董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期即将届满,正在进行董事会换届选举工作 [1] - 提名张滨、曹保桂、崔小兵、谢思遥、GAO FENG为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名胡亮明、邓仰东、陈美汐为第四届董事会独立董事候选人,三人均已取得独立董事资格证书 [2] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行 [2] - 第四届董事会将由股东大会选举产生的董事和职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成 [2] - 第四届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年 [2] 董事候选人背景 - 张滨现任公司董事长、总经理,直接持有公司17,474,715股,占公司总股本的17.47%,为公司控股股东及实际控制人 [5] - 曹保桂现任公司董事、副总经理,通过员工持股平台间接持有公司股份 [6][7] - 崔小兵现任公司董事、财务副总监,通过员工持股平台间接持有公司股份 [7][8] - 谢思遥现任公司总裁办公室负责人,未直接持有公司股份 [8][9] - GAO FENG现任安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司联席总裁、管理合伙人,未直接持有公司股份 [10][11] - 胡亮明为正高级会计师,曾任深圳天威视讯副总经理、财务部经理 [12] - 邓仰东现任清华大学软件学院博士生导师、副研究员,深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事 [13] - 陈美汐现任盈科许石单(福田)联营律师事务所合伙人 [14] 其他情况说明 - 所有董事候选人的任职资格符合相关法律法规要求,不存在不得担任公司董事的情形 [2] - 独立董事候选人的教育背景和工作经历均能胜任独立董事职责要求 [2] - 在本次换届完成前,仍由第三届董事会董事继续履行职责 [3] - 公司对第三届董事会成员在任职期间的贡献表示衷心感谢 [3]
精智达: 关于董事会换届选举的公告