证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-037 九号有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度 股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员 并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：高禄峰 （二）董事会成员： （三）董事会专门委员会组成情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事， 王德宏为会计专业人士。公司董事会专门委员会成员全部由公司董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立 董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 审计委员会的主任委员王德宏为会计专业人士。 公司第三届 ...