股东大会基本信息 - 会议将于2025年5月16日下午14:30在广东省梅州市东升工业园B区公司总部召开 [5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [5] - 会议将审议10项提案，涵盖年度报告、财务决算、利润分配等核心事项 [5] 财务与经营状况 - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，母公司未分配利润16,346,842.23元 [8][9] - 公司决定2024年度不进行利润分配，包括现金分红、送红股和资本公积转增股本 [9] - 经营活动现金流量净额6,084.90元，同比下降38.20% [14] - 公司计划投入资金进行产品维护和二次开发，寻求新的利润增长点 [11] 产品与市场策略 - 接骨七厘系列和双料喉风散是公司主要收入来源，产品结构单一风险显著 [11] - 接骨七厘片中标全国中成药集采后价格大幅下跌，导致收入持续下降 [11] - 公司计划投入资金维护主导产品并开发新产品，包括固精参茸丸和壮腰健肾丸等 [15][16] - 双料喉风散已完成包装升级，并亮相2024粤港澳大湾区老字号博览会 [16] 研发与创新 - 接骨七厘系列临床研究已完成2140例病例入组，预计2025年完成全部研究 [17] - 疏风活络片和调经活血片的变更研究取得进展，即将开展稳定性研究 [18] - 计划启动双料喉风散延伸产品开发和接骨七厘贴膏的外用药研发 [29] 公司治理与管理 - 2024年完成董事会、监事会换届选举，引入行业专业人士 [17] - 通过员工持股计划覆盖核心骨干，提升员工满意度 [18] - 2024年披露文件101份，在互动易平台回答投资者提问80条 [28] - 计划推行"利润中心"管理模式，将销售目标与绩效奖金直接挂钩 [31] 资金与授信 - 公司及下属公司拟申请不超过2亿元银行综合授信额度，占2024年末净资产的26% [37] - 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等多种形式 [37] - 2025年预计与关联方养天和、共合医药的日常关联交易不超过3500万元 [40]