股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日下午14时30分 地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长廖平元先生 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等十三个环节 [5] - 现场表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 推举两名股东代表参与计票和监票 见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 [3] 董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开21次会议 所有审议议案均获得通过 [8] - 董事会下设审计委员会召开7次会议 战略发展委员会召开1次会议 提名委员会召开2次会议 薪酬与考核委员会召开3次会议 [11] - 董事会积极执行股东大会各项决议 及时向股东大会汇报工作落实情况 [12] 生产经营业绩 - 2024年实现铜箔产量6.70万吨 同比增长15.57% 销量6.77万吨 同比增长17.52% [13] - 营业收入652,226.90万元 同比增长31.27% 归属于上市公司股东的净利润为-23,883.10万元 [13] - 经营活动产生的现金流量净额为-125,380.97万元 同比减少288.12% [13] 财务结构变化 - 货币资金期末余额较上年末减少35.36% 应收款项较上年增长188.33% [29][31] - 存货较上年增长43.66% 主要因产能增加及生产备货 [31] - 短期借款较上年末增长152.99% 应付票据较上年末减少80.07% [33] 研发创新投入 - 2024年研发投入共计2.74亿元 同比增长16.44% 研发人员总数达271人 占员工总数11.24% [18] - 新获得授权技术专利46项 累计获得授权专利422项 其中发明专利198项 [17] - 成功开发抗拉强度超过600MPa的高强度铜箔材料 满足新能源汽车、储能系统等领域需求 [16] 业务多元化发展 - 嘉元隆源2024年实现营业收入8.78亿元 推动从贸易型企业向生产型企业转变 [18] - 梅州区域光伏设施累计发电1527万kwh 折合电费近1,000万元 [19] - 成立广东嘉元国际物流有限公司 重点开拓海外市场 通过"区港联动"模式出口铜箔 [20] 2025年经营目标 - 2025年主要目标是实现铜箔总产能达到12万吨以上 产量和销量均突破10万吨 [23] - 公司将聚焦铜箔主业 同时拓展高性能精密铜线、光伏储能、阳极板涂覆等新业务 [25][26] - 通过优化基地布局、引入自动化设备、强化质量管理等措施提升市场竞争力 [23][24] 财务预算安排 - 2025年度财务预算预计营业收入保持增长 同时争取实现扭亏为盈 [43] - 公司计划电解铜箔年产量达10万吨 年销量达10万吨 年产能达12万吨以上 [43] - 预算编制基于国家政策、行业环境、税收政策等无重大变化的假设条件 [43] 利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-238,831,043.21元 不具备现金分红条件 [44] - 2024年度以集中竞价方式累计回购股份3,312,857股 支付资金总额51,981,269.02元 [44] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本 [45] 授信及担保安排 - 公司及子公司拟向银行申请不超过600,000万元人民币的综合授信额度 [47] - 公司拟为子公司提供担保额度合计不超过209,100万元人民币 [50] - 担保对象包括宁德嘉元、江西嘉元、山东嘉元、嘉元时代等控股子公司 [51]