董事会审议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年5月9日召开 全体7名董事出席 以7票同意0票反对0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 本次关联交易预计金额为1600万元人民币 无需提交股东会审议 [1] 关联交易基本情况 - 关联方为惠州市蓝微电子有限公司 交易类型为向关联人销售产品及商品 [3][5] - 2024年6月至12月期间实际发生关联交易金额839.95万元 较预计金额1200万元低30% [2][3] - 2025年预计交易金额1600万元 占公司同类业务比例0.77% [5] 关联方财务数据 - 蓝微电子2024年资产总额34.83亿元 负债总额15.93亿元 净资产18.90亿元 [7] - 2024年营业收入52.54亿元 净利润2.15亿元 [7] - 2023年营业收入41.63亿元 净利润2.30亿元 [7] 关联关系认定 - 蓝微电子为公司关联法人 因公司原董事杨志超曾任其高级管理人员 [7] - 关联方成立于2002年 注册资本2.8亿元 法定代表人丁春平 [8] - 经营范围涵盖锂电池电源管理系统 集成电路设计 物联网产品开发等 [5] 交易定价原则 - 关联交易遵循公平公正公允原则 有市场价格时适用市场价格 无市场价格时按实际成本加合理利润协商定价 [7] - 交易基于正常业务往来 不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [4][9]