董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月2日以书面、传真或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年5月12日以通讯方式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席董事11人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定 [1] 董事会会议审议结果 - 以通讯表决方式审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 [1] - 表决结果为赞成11票 反对0票 弃权0票 [2] - 公司将于2025年6月6日以现场与网络投票相结合方式召开年度股东大会 [1] 股东大会安排 - 股东大会具体内容详见公告编号2025-019的信息披露文件 [1] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2]