会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议采用记名投票表决方式召开 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长胡坚晟主持 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 担保事项审议 - 董事会全票通过为控股子公司江西有泽新材料科技有限公司提供担保议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] - 担保目的为满足有泽新材日常生产经营及流动资金周转需求 支持其业务发展[1] - 担保事项详细内容参见2025年5月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告[2] 财务资助事项审议 - 董事会全票通过向参股公司江西凯润新兴材料有限公司提供财务资助议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 财务资助通过全资子公司九江欧克新型材料有限公司实施 目的为增强公司整体盈利能力并提高资金使用效率[2] - 资助金额较小且凯润新材股东廖立根提供连带责任保证 公司评估风险可控 不影响日常经营[2] - 财务资助事项详细内容参见2025年5月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告[2]