董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月12日以书面传签方式召开 [1] - 应参加表决董事7名 实际表决董事7名 [1] - 会议召集及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 叶醒先生因工作岗位调整不再担任董事会秘书 离任后继续在公司担任其他职务 [1] - 聘任张毕峰先生为新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] 信息披露情况 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-037） [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]