公司治理与会议安排 - 股东大会于2025年5月16日14:30在吉林省长春市绿园区中研路1177号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2][3] - 会议议程包括参会签到、宣布出席情况、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等14项流程，其中议案需逐项审议并推举计票监票人员 [3] - 股东发言需提前登记，现场提问需经主持人许可，每次发言不超过5分钟且限2次，内容需围绕会议议题 [1] 董事会与监事会工作报告 - 董事会2024年度工作报告已通过第四届董事会第四次会议审议，内容涵盖依法履职、落实股东大会决议及公司运作情况，报告于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站 [4] - 监事会2024年度工作报告已通过第四届监事会第四次会议审议，强调履行股东大会赋予职责，报告同步于2025年4月26日披露 [4] 财务报告与审计 - 2024年年度报告及摘要依据证监会和上交所规则编制，无泄密行为，报告及摘要于2025年4月26日披露，财务报告经董事会审计委员会事前认可 [5] - 2024年度财务决算报告显示公司基本完成年度经营计划，财务报表由北京德皓国际会计师事务所审计，报告于2025年4月26日披露，已通过董事会审计委员会、董事会及监事会审议 [6] 利润分配方案 - 公司拟以总股本121,680,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金24,336,000元，占归属于上市公司股东净利润的61.95%，不送红股不转增股本 [6][7] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额，无需重新审议议案，方案已通过董事会及监事会审议且需对中小投资者单独计票 [7] 董事、监事及高管薪酬 - 2024年度董事、监事及高管税前报酬总额为661.81万元，其中董事长兼总经理谢怀杰获110.40万元，核心技术董事毕鑫获139.95万元，独立董事津贴为6万元/年 [7][8] - 2024年度薪酬确认依据法律法规及公司章程，2025年独立董事津贴维持6万元/年，非独立董事无津贴，任职人员按公司制度领取职务薪酬 [7][8] 融资与担保计划 - 2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度，用于贷款、票据、信用证等业务，实际融资金额以金融机构核定为准 [9] - 拟为子公司提供不超过6亿元担保额度，授权总经理及其授权人决策签署文件，有效期自股东大会通过后12个月，议案需特别决议及中小投资者单独计票 [9][10]