公司2024年财务表现 - 2024年实现营业收入81.83亿元，同比增长51.80% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比下降27.71% [7] - 拟以总股本237,256,326股为基数，每股派发现金红利0.56元人民币，共计派发现金红利132,863,542.56元人民币 [26] 公司治理与董事会运作 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会 [8] - 2024年共召开8次董事会会议，独立董事对所有审议事项均投赞成票，无提出异议情况 [8] - 公司共召开1次年度股东会、3次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式确保股东权利 [8] 股东会议程与议案 - 会议于2025年5月20日14:00在江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室召开，采用现场结合通讯方式 [4] - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、年度报告、铝锭套期保值业务、董事及监事薪酬方案、新增对外担保额度等共9项议案 [4][6][8][26][27][29][33][35][36][37] 铝锭套期保值业务 - 公司及子公司拟开展铝锭期货、期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过25,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元 [29] - 交易品种仅限于与公司生产经营所需原材料铝锭相关的商品期货、期权交易，旨在降低原材料价格波动风险 [29] - 交易期限自股东会审议通过之日起一年内，额度可循环滚动使用 [29] 对外担保计划 - 公司拟新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过210,000万元 [36] - 其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过70,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过140,000万元 [36] - 担保方式包括信用担保、抵押担保、质押担保等，担保期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [36] 董事会2025年工作重点 - 推进完成2025年经营发展目标，强化战略引领与执行监督，动态调整经营策略以适应市场变化 [16] - 提升公司规范化治理水平，健全内控体系，优化治理结构，确保规范高效运作 [17] - 加强投资者关系管理，优化信息披露，保护中小投资者合法权益，保持现金分红的连续性和稳定性 [17]