公司基本情况 - 公司注册名称为科大讯飞股份有限公司 英文名称为IFLYTEK CO,LTD [4] - 公司成立于2007年4月26日 2008年5月12日在深圳证券交易所上市 首次公开发行2680万股普通股 [3] - 注册资本为2311692581万元 全部为普通股 [20] - 法定住所为合肥市高新开发区望江西路666号 [5] - 董事长为公司法定代表人 [8] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为发展高科技实现产业化 以语音产业为切入点建设国内外著名语音研究高地和产业高地 [13] - 经营范围包括计算机软硬件开发生产销售 系统工程与信息服务 电子产品研发销售 医疗器械研发制造销售等 [14] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司不得接受本公司股份作为质权标的 [28] - 公司公开发行股份前已发行股份 自上市之日起1年内不得转让 [29] - 董事监事高管每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等 [33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对董事高管提起诉讼 [36] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [40] 股东会运作机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议在董事不足8人 亏损达股本1/3等情形下召开 [45] - 股东会可采用现场与网络投票结合方式召开 [46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [77] 董事会构成与职权 - 董事会由10名董事组成 设董事长1人 [108] - 董事会行使召集股东会 执行决议 制定经营计划 决定管理机构设置等职权 [109] - 董事会下设战略 提名 ESG 薪酬与考核 审计等专门委员会 [126] - 审计委员会负责审核财务信息 监督内外部审计工作 [128] 高管团队管理 - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务负责人 董事会秘书 [132] - 总裁由董事会聘任 每届任期3年 负责主持生产经营管理工作 [136] - 高级管理人员执行职务造成损害需承担赔偿责任 [142] 监事会运作 - 监事会由4名监事组成 包括股东代表和职工代表 [152] - 监事会行使检查财务 监督董事高管 提议召开临时股东会等职权 [153] - 监事会每6个月至少召开一次会议 [154] 财务与利润分配 - 公司优先采用现金分红方式 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30% [167] - 利润分配顺序为弥补亏损 提取法定公积金 提取任意公积金 支付股东股利 [164] - 法定公积金转为资本时 留存部分不少于转增前注册资本25% [162]