董事会会议召开情况 - 第五届董事会第一次会议于2025年5月12日以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实到7名 由董事季光明主持 [1] - 会议豁免了通知时限要求 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过豁免本次董事会通知时限议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 选举季光明为第五届董事会董事长 任期自审议通过日至本届董事会届满 [2] - 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员 包括战略委员会 审计委员会 提名与薪酬委员会 [2] - 审计委员会和提名与薪酬委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员 审计委员会成员均为非高级管理人员董事 [2] - 聘任季光明为总经理 程润喜 吴军 胡建华为副总经理 刘菁为副总经理兼董事会秘书 胡卫庭为财务总监 [3] - 聘任刘娜为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3][5]