董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日通过电子邮件形式发送给全体董事 [1] - 会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体董事均亲自出席 无委托出席情况 [1] - 独立董事丁洁民 霍文营和徐毅以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长李涛主持 [1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 合法有效 [1] 董事会战略委员会调整 - 原董事兼副总经理唐均因个人原因辞任 [2] - 张雪经2024年年度股东会补选为第四届董事会非独立董事 [2] - 战略委员会委员由唐均调整为张雪 [2] - 调整后战略委员会由主任委员丁洁民及委员李涛 霍文营 徐毅 张雪组成 [2] - 除上述调整外 其他委员会委员构成保持不变 [2] - 张雪作为新任战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [2] 独立董事审核意见 - 独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议 [2] - 认为调整符合深圳证券交易所自律监管指引及公司章程等规定 [2] - 确认不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形 [2] - 同意提交至第四届董事会第十九次会议审议 [2] 议案表决结果 - 关于调整战略委员会委员的议案获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 第四届董事会第十九次会议决议 [3] - 独立董事2025年第四次专门会议审核意见 [3]