董事会换届选举 - 公司于2025年5月12日召开年度股东大会选举产生第五届董事会包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事任期三年 [2] - 非独立董事为季光明、季维宽、沈水宝独立董事为史永、陈雄、蒋天文职工代表董事为郑应家 [2] - 董事会选举季光明担任董事长并设立审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会其中审计委员会全部由非高管董事组成且独立董事占多数 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任季光明为总经理程润喜、吴军、胡建华为副总经理刘菁为副总经理兼董事会秘书胡卫庭为财务总监任期三年 [3] - 所有高级管理人员均符合任职资格要求其中刘菁已取得科创板董事会秘书资格证书 [4] - 程润喜直接持股32,000股占总股本0.03%间接持股150,000股刘菁直接持股40,000股占总股本0.04%间接持股100,000股胡卫庭直接持股32,000股占总股本0.03%间接持股100,000股 [13][14][18] 证券事务代表及联系方式 - 公司聘任刘娜为证券事务代表任期三年其已取得科创板董事会秘书资格证书 [4][5] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号电话027-87206873邮箱zhengquanbu@road-group.com [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置原监事会职权由董事会审计委员会行使相关监事会制度废止 [6] - 第四届董事会独立董事张龙平、曾国安离任第四届董事程润喜、刘菁不再担任董事但仍在公司任职 [5] - 第四届监事会外部监事王能柏、彭涛及职工代表监事陈奚不再担任监事但陈奚仍在公司任职 [6] 控股股东及关键人员持股情况 - 季光明直接持有公司股份27,897,730股占总股本27.70%并通过武汉德天众享间接持股570,000股与一致行动人白彩群合计持股28,468,730股占总股本28.27% [6][7] - 季维宽与季光明为父子关系构成一致行动人但未持有公司股份 [7] - 沈水宝、史永、陈雄、蒋天文、郑应家均未持有公司股份 [8][9][10][11][12]