股东会召集与召开程序 - 公司第二届董事会于2025年4月24日召开第十八次会议决议召集本次股东会，并于2025年4月25日通过指定信息披露媒体发布《召开股东会通知》[3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月12日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4] 出席人员与召集人资格 - 出席股东及代理人共74人，代表有表决权股份38,519,794股（占公司股份总数34.3927%），其中现场出席3人（持股占比33.8997%），网络投票71人（持股占比0.4930%）[4] - 中小投资者71人代表552,108股（占比0.4930%），公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证[5] 表决程序与结果 - 审议议案包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司内部部分管理制度的议案》，均需三分之二以上表决权通过[6] - 取消监事会议案获99.8212%同意票（38,450,938股），反对票0.1363%（52,515股），弃权票0.0424%（16,341股）[6] - 修订内部管理制度议案获99.6711%同意票（38,393,098股），反对票0.2829%（108,976股），弃权票0.0460%（17,720股）[6] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所提供[5][6] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》规定[6] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序与结果具有法律效力[6]