发行方案调整 - 公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议及监事会会议 审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订稿等议案 [1][2] - 本次发行方案调整属于股东大会授权董事会范围内事项 无需提交股东大会审议 [2] - 发行预案修订涉及更新发行数量 募集资金总额 财务性投资金额及方案有效期等核心条款 [2][3] 审议程序进展 - 本次发行已通过2024年6月15日第三届董事会第八次临时会议 第三届监事会第七次临时会议及2024年8月9日第一次临时股东大会审议 [1] - 2025年5月12日年度股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期事项 [1] - 尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [4] 发行条款变更 - 更新发行后实际控制人持股数量与比例 控股股东持股比例及控制权结构 [2][3] - 修订发行对象主要经营场所和财务数据等基本信息 [3] - 调整附条件生效股份认购协议的补充协议内容 [4] 募集资金使用 - 明确募集资金总额与财务性投资金额的具体更新 [2][4] - 补充募集资金使用必要性和可行性的文字描述 注册批件信息及财务数据 [4] - 更新发行摊薄即期回报的财务测算假设及对主要收益指标的影响分析 [4] 公司治理与信息披露 - 修订公司章程 股东结构 高管人员结构及业务结构变化情况的说明 [4] - 更新公司最近三年利润分配情况的具体数据 [4] - 完整预案修订稿已同步披露于上海证券交易所官网 [4]