交易概述 - 华纳药厂拟向特定对象华纳至臻发行A股股票 认购金额不超过25000万元人民币 [1][2] - 本次发行构成关联交易 因华纳至臻为公司实际控制人黄本东控制的合伙企业 [1][2] - 发行方案经调整后 发行股票数量不超过7327080股 募集资金总额不超过25000万元 [2] 关联方信息 - 华纳至臻成立于2024年6月11日 注册资本1000万元人民币 执行事务合伙人为黄本东 [3] - 截至公告日 华纳至臻总资产1元 净资产1元 净利润1元 营业收入为0 [5] - 华纳至臻除参与本次发行外尚未开展其他业务 [3] 交易条款 - 发行价格定为34.12元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 若发行前发生除权除息事项 发行价格将按公式相应调整 [6] - 最终认购股数按实际认购金额除以发行价格计算 不足1股部分作舍去处理 [5] 资金用途与影响 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [7] - 发行完成后将提升公司资金实力 降低资产负债率 改善财务状况 [8] - 不会导致实际控制人变化 不会新增重大关联交易或同业竞争 [8] 审批程序 - 本次交易已经公司董事会和监事会审议通过 关联董事已回避表决 [8][9] - 根据股东大会授权 本次交易无需提交股东大会审议 [3][9] - 尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册 [2][9]