发行基本情况 - 华能水电拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60亿元用于水电站项目建设 [1][4] - 本次发行已获得公司内部批准尚需上交所审核及中国证监会注册 [18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期经审计每股净资产 [6] 业务经营状况 - 截至2024年末公司已投产装机容量达3100.85万千瓦其中水电装机2730.58万千瓦新能源装机370.27万千瓦 [7] - 2022-2024年度主营业务收入占比均超过99%显示主营业务突出 [7] - 2024年主营业务收入246.7亿元较2023年234.05亿元增长5.4% [7] 资产与产权状况 - 公司及境内子公司拥有土地面积约1.1亿平方米其中97.04%已取得权属证书 [9][10] - 拥有房屋面积约96.89万平方米其中87.3%已取得权属证书 [11] - 持有2061项专利133项软件著作权及25项注册商标 [12] 合规与监管事项 - 2024年公司及子公司存在28项行政处罚合计罚款金额263.1万元均不构成重大行政处罚 [15] - 更新报告期内未因环保安全监管或市场监管事项受到重大行政处罚 [14] - 华能集团非上市水电业务装机规模占比5.92%2024年收入占比6.36%营业毛利占比4.40% [8] 财务与投资情况 - 公司最近一年财务报表被出具标准无保留意见审计报告 [4] - 截至2024年末类金融业务投资余额占归母净资产比例仅为2.03%未超30%标准 [16] - 最近一年一期未开展类金融业务 [17] 募集资金运用 - 募集资金将投向RM水电站和TB水电站项目 [4] - 项目已取得建设用地批复及国有土地划拨决定书符合国家产业政策及环保土地管理法规 [4] - 募集资金使用不存在新增重大同业竞争或显失公平关联交易的情形 [5]