会议基本信息 - 上海爱旭新能源股份有限公司于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为浙江省义乌市幸福湖国际会议中心 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行[1][3] 会议召集与召开程序 - 会议由公司第九届董事会第三十三次会议决定召开 董事会于2025年4月22日通过指定媒体发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、召开方式及审议事项等关键信息[2] - 会议实际召开时间、地点和方式与通知内容完全一致 现场会议由董事梁启杰主持 原定主持人董事长陈刚因工作原因缺席[3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计933人 代表股份657,391,034股 占公司有表决权股份总数的36.4283% 公司回购专户持有的23,004,912股股份已被扣除[4] - 除股东外 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 参会人员资格符合相关规定[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意票652,504,277股 占比99.2566% 反对票4,308,917股 占比0.6554% 弃权票577,840股 占比0.0880%[5] - 《激励计划实施考核管理办法》议案获得通过 同意票652,611,737股 占比99.2729% 反对票4,201,157股 占比0.6390% 弃权票578,140股 占比0.0881%[5] - 《授权董事会办理激励计划相关事宜》议案获得通过 同意票652,606,897股 占比99.2722% 反对票4,205,057股 占比0.6396% 弃权票579,080股 占比0.0882%[6] 表决程序合法性 - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序由律师、股东代表和监事代表共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计[6] - 会议对中小投资者表决情况实行单独计票并披露 表决程序和结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6]