会议基本情况 - 中国国检测试控股集团股份有限公司召开2024年年度股东会 会议地点位于霞光里1号国检集团八层第七会议室 由董事长朱连滨主持 [1][2][3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 出席会议股东及代理人共155人 代表有表决权股份558,542,853股 占公司有表决权股份总数的69.4764% [3][4] - 北京市高朋律师事务所对会议合法性进行见证并出具法律意见书 编号高朋法书2025第05005号 [1][2] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过14项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配方案等常规事项 [4] - 议案11关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案5至议案9（含利润分配方案、董事薪酬等）对中小投资者实行单独计票 议案6涉及关联交易 关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司等四家单位已回避表决 [4][5] 公司治理结构变更 - 会议通过取消监事会的议案 同步废止《监事会议事规则》 标志着公司治理结构发生重大调整 [4][5] - 修订《公司章程》及附件、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等四项制度 进一步完善公司治理框架 [4][5] 财务及运营安排 - 通过2024年度利润分配方案 具体分配金额未披露 需关注后续实施公告 [4] - 授权公司及子公司2025年融资授信总额度 调整部分募集资金投资项目使用额度及内部投资结构 体现公司对资金配置的优化需求 [4] - 确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易 保障业务连续性 [4]