董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十次会议于2025年5月12日以现场和通讯结合方式召开，通知于2025年5月7日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 [1] - 会议由董事长黄培钊主持，应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席 [1] - 会议召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权与限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心人员利益 [1] - 激励对象包括董事、高管、核心管理人员及技术/业务人员，计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规制定 [1] - 表决结果：4票同意，0票反对/弃权，5名关联董事（含一致行动人）回避表决 [2][3] - 配套通过《激励计划实施考核管理办法》，以完善治理结构并确保股东利益最大化 [2] 股东大会授权事项 - 授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定激励对象资格、调整股票数量/价格、办理授予登记及行权/限售手续等13项具体权限 [4][5] - 授权范围涵盖激励计划变更与终止、协议签署修改、中介机构聘任及注册资本变更等操作 [4][5] - 表决结果：4票同意，0票反对/弃权，关联董事回避表决 [5] 临时股东大会安排 - 拟于2025年5月28日召开第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的激励计划相关议案 [5] - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][5]