董事会会议召开情况 - 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2025年5月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出 [1] - 会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开 [2] - 应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李茂洪主持，监事及高管列席 [2] 董事会审议结果 - 全票通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》（8票同意/0反对/0弃权） [2] - 股东大会通知同日发布于巨潮资讯网 [2] 股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月3日14:30（现场会议），网络投票时段为同日9:15-15:00 [7][8] - 召开方式：现场投票与网络投票结合（深交所交易系统及互联网投票系统） [8][9] - 股权登记日：2025年5月26日，登记股东可委托代理人出席 [10] 会议审议事项 - 提案已通过第五届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议 [14] - 具体议案内容详见2025年4月24日巨潮资讯网公告，独立董事将述职 [14] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [14] 会议登记与联系方式 - 登记时间：2025年5月30日9:00-11:30及14:00-17:00 [15] - 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司证券部 [16] - 登记方式包括现场、信函或传真（法人股东需加盖公章） [17] 网络投票操作 - 投票代码"362833"，简称"弘亚投票" [23] - 交易系统投票时段为2025年6月3日9:15-15:00 [25] - 互联网投票需身份认证（数字证书或服务密码） [26] 附件说明 - 授权委托书需明确表决指示，剪报或自制均有效 [28] - 未作具体指示的委托视为同意受托人自主决策 [29]