会议召开情况 - 会议于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市金杜律师事务所进行见证并出具法律意见书 [1] - 出席会议股东及授权代表共98人 其中现场出席5人 网络投票93人 代表股份数占公司有表决权股份总数比例未披露 [2] 股权结构及表决权 - 公司总股本为416,798,400股 其中回购专用账户持有9,098,096股 不享有表决权 [2] - 有表决权股份总数为407,700,304股 [2] - 出席会议中小股东共92人 其中现场出席2人 网络投票90人 [3] 议案审议结果 - 《2024年年度报告》及摘要获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [3] - 《2024年度财务决算报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度董事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度监事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4][5] - 《2024年度利润分配方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5][6] - 《2025年度董事薪酬方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [6] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [7] 董事会换届选举 - 选举吴向东、颜涛、彭宇清、杨武勇、吴其融为第六届董事会非独立董事 任期三年 [7][8] - 选举吴革、李建伟、吴红日为第六届董事会独立董事 任期三年 [9] - 所有董事候选人选举均获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [8][9] - 独立董事任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议 [10] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [10][11]