会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第三届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日 [1] - 会议召开方式采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年5月9日 [2] - 现场会议召开地点在广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》 [2] - 审议《关于〈熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 [2] - 审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] 会议登记事项 - 法人股东由法定代表人出席会议需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记 [4] - 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记 委托代理人出席会议的需持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书 [4] - 股东可凭有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记 信函登记以当地邮戳为准 传真、信函及邮件发送至ir@zkteco.com 不接受电话登记 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5] - 通过深交所交易系统投票需登录交易系统选择"网络投票"或"投票"功能 [9] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码" [9] 其他会务安排 - 本次临时股东大会现场会议会期半天 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理 [5] - 会议联系人为郭艳波 联系电话0769-82618868 传真0769-82618848 电子邮箱ir@zkteco.com [5] - 联系地址为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部 邮政编码523710 [5]