会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年5月20日下午14:30 地点位于上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 [1][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项包含11项议案 涵盖董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算 利润分配 年度报告 董事薪酬 审计机构续聘 银行授信 外汇业务 子公司担保及分红规划 [4] 2024年度经营表现 - 公司面对全球经济跌宕起伏 国际局势复杂多变 地缘政治冲突加剧 产业链供应链稳定性受挑战等外部环境 通过聚焦主业 优化全球产能布局 完善生产工艺链等措施实现经营业绩持续稳定增长 [3] - 中国汽车行业在以旧换新和地方配套政策推动下主要经济指标稳中有升 但仍面临有效需求不足的挑战 [3] - 财务决算显示2024年公司财务状况和经营成果获得立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告 [12] 公司治理与内部控制 - 董事会2024年召开7次会议 审议通过包括银行授信 募集资金使用等重大议案 并严格执行股东大会决议 [6] - 监事会2024年召开5次会议 对公司财务 信息披露 募集资金使用及董事高管履职情况进行有效监督 认为公司运作合法合规 内控体系完善 [9][10][11][12] - 独立董事严格审议各项议案并发表独立意见 不受管理层和股东影响 [7] 2025年度发展规划 - 董事会工作计划包括做好经营决策 提升规范化治理水平 做好董事会日常工作及构建特色企业文化体系 [7][8] - 监事会工作重点将聚焦监督职能 促进法人治理结构完善和规范运营 [9] - 公司计划通过外延发展和内涵挖潜相结合推动企业经营提质增效 [7] 财务与分配方案 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税）合计5.78亿元 同时每10股派送红股3股 现金分红比例达72.11% [13][14] - 分配后公司总股本由16.53亿股增至21.49亿股 [14] - 合并口径未分配利润约25.10亿元 其中母公司未分配利润约10.94亿元 [13] 董事薪酬与审计机构 - 2024年度董事薪酬情况为：董事长109.91万元 副董事长兼总裁110.78万元 董事兼副总裁96.25万元 财务总监兼董事会秘书107.22万元 独立董事各8万元 [15] - 续聘立信会计师事务所作为2025年度审计机构 该所自2015年起持续为公司提供审计服务 [16] 融资与外汇管理 - 2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过17.20亿元 并接受关联担保 [17][18] - 拟申请办理远期结汇售汇及外汇期权业务 交易总额度不超过5亿美元 [18] - 拟为全资子公司提供担保金额不超过1.97亿元 [19][20] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 综合考虑经营发展战略 行业趋势 股东回报及融资环境等因素 [21] - 规划遵循证监会现金分红相关规定和公司章程要求 [21]