股东大会安排 - 会议以现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为2025年5月19日下午15:00 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-15:00 [1][2][3] - 会议地点位于北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层1108会议室 [3] - 股东享有知情权、发言权、质询权和表决权 发言时间一般不超过五分钟且需与提案相关 [1][2] 2024年财务表现 - 营业收入430.32亿元 同比增长12.32% 营业利润14.02亿元 同比增长19.11% [24] - 归属于上市公司股东的净利润7.91亿元 同比增长44.42% 扣非净利润5.33亿元 同比增长106.88% [4][24] - 经营活动现金流量净额3.06亿元 同比减少52.52% 总资产164.24亿元 较上年末增长0.40% [24] 核心资产业绩 - 置入资产北京外企2024年实现归母净利润5.75亿元 同比增长17.45% [4] - 北京外企超额完成业绩承诺 归母净利润和扣非归母净利润承诺实现率分别为146.78%和102.24% [4] 董事会运作 - 2024年召开董事会会议7次 采用现场与网络投票结合方式 [5][6][7][8] - 董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会 各委员会由3名委员组成 [9][10][11] - 独立董事3名（含1名会计专业人士）积极参与决策监督 全年提出专业建议 [12] 信息披露与投资者关系 - 全年披露4份定期报告和34份临时公告 确保信息真实准确完整 [12][13] - 召开3场业绩说明会 举办逾百场路演活动 及时回复投资者问询 [13] 2025年经营目标 - 营业收入计划增长5%-15% 营业成本计划增长4%-15% [24] - 利润总额计划增长5%-15% 净利润计划增长5%-15% [24] - 投资计划涉及16个项目总额13.59亿元 包括新设企业（0.61亿元）、追加投资（1.30亿元）和投资并购（11.68亿元） [27] 治理结构优化 - 董事会席位由7个增至9个 补选曾兆武和李彦（Ian Lee）为董事 [11] - 修订《公司章程》及三会议事规则 强化董事会职责权限 [13] - 颁布《北京人力内部控制管理手册》 完善风险防控机制 [13] 战略发展重点 - 坚持"市场化、专业化、数字化、国际化"战略方向 目标成为人力资源服务领军企业 [15] - 推进数字化转型 通过数据分析支撑业务决策 [16] - 探索资本运作平台功能 完善全球化业务生态 [16] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.699元（含税） 总分红金额3.96亿元 [25] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为50% 不进行送红股和资本公积金转增股本 [25] 监事会监督 - 2024年召开4次监事会会议 对财务报告、募集资金使用及内部控制进行监督 [19][20][21][22] - 确认财务报告真实准确 未发现损害股东利益行为 [20][21][22]