会议基本信息 - 公司将于2025年5月30日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年5月30日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月30日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月26日收市时登记在册的全体股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [2] - 聘请的见证律师及法规要求的其他人员也应出席 [2] 审议事项 - 提案包括关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 [9] - 包含修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等多项规则 [9] - 董事会换届选举涉及选举2名非独立董事和2名独立董事 [2][3] 表决机制 - 非累积投票提案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 累积投票选举中股东票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][8] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议 [3] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年5月27日17:00前完成 [4] - 自然人股东参会需提供身份证原件及复印件、证券账户卡复印件 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及证券账户卡复印件 [4] 网络投票安排 - 通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2][5] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [6][8] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] 文件备查 - 相关公告已于2025年5月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 授权委托书需明确标注对各项提案的表决意见 [9][10] - 委托书未明确指示的表决项代理人可自行投票 [9]