董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十次会议于2025年5月13日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日通过电子邮件送达 [1] - 应出席董事10名 实际出席董事10名 出席率100% [1] - 董事长王建朝主持会议 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 表决结果10票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] - 同意于2025年6月3日14:50在公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会将审议第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议通过的需提交议案 [1] 信息披露安排 - 股东大会通知详情刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 备查文件包括《第三届董事会第三十次会议决议》 [2]