股东大会召开情况 - 江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，现场会议地点为浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司会议室 [1][6] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月13日9:15-15:00 [6] - 会议由董事长王利平主持，全体董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席或列席 [6] 股东大会召集与出席情况 - 股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决定召集，会议通知及相关议案于2025年4月19日通过指定信息披露媒体及上交所网站披露 [5] - 股权登记日为2025年5月8日，现场出席会议股东及代理人代表股份109,558,700股，占公司有表决权股份总数的41.8802% [7] - 参与网络投票股东181名，代表股份30,996,780股，占公司有表决权股份总数的11.8489% [7] 股东大会审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等10项议案，所有议案同意票比例均超过99% [9][10][12][13][14] - 特别表决事项《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [14] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬及担保额度预计议案 [14] 律师事务所法律意见 - 北京市中伦（上海）律师事务所认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [15] - 律师事务所出具的法律意见书将作为公司本次股东大会信息披露的必备文件 [4]