公司基本信息 - 公司中文名称为江西江南新材料科技股份有限公司 英文名称为JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD [1][2] - 公司注册地址位于江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区 邮政编码为335000 [2] - 公司注册资本为人民币145,745,199元 股份总数为14,574.5199万股 全部为普通股 [2][5] - 公司营业期限自2007年7月26日起至长期 [2] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任 [2] 上市及股份发行 - 公司首次公开发行股票申请于2024年12月11日获中国证监会批准 首次公开发行人民币普通股3,643.63万股 [1] - 公司股票于2025年3月20日在上海证券交易所上市 [1] - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则 同种类股份具有同等权利 [4] - 公司股票面值为每股1元人民币 股份集中存管于中国证券登记结算有限公司上海分公司 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为提高经营管理水平和核心竞争力 实现股东权益和公司价值最大化 [3] - 公司经营范围包括电子材料生产销售、新材料研发、铜基新材料加工、废旧金属回收利用及进出口业务 [3][4] 股东与股权结构 - 公司设立时发起人认购股份总数为98,500,000股 股权比例为100% [4][5] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [9] - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [9] 股东会职权与运作 - 股东会是公司权力机构 行使重大决策权包括修改章程、增减注册资本、合并分立等 [19][20] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需1/2以上表决权通过 特别决议需2/3以上表决权通过 [33][34] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人 [44] - 董事会行使经营计划制定、内部机构设置、高级管理人员聘任等职权 [44][45] - 董事任期3年 可连选连任 由股东会选举或更换 [39] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [53] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监 [3] - 总经理和副总经理由董事会聘任或解聘 [59] 财务与交易规范 - 公司提供担保需经董事会审议 重大担保事项需提交股东会批准 [19][20] - 交易达到总资产50%或净资产50%等标准需提交股东会审议 [20][21] - 关联交易需履行审批程序 重大关联交易需经独立董事专门会议审议 [47][56] 股份回购与转让 - 公司可在减少注册资本、实施员工持股计划等情形下回购股份 [8] - 回购股份可通过集中交易方式进行 回购后需按规定期限转让或注销 [8][9] - 公司持有5%以上股份股东及董监高人员禁止短线交易 收益归公司所有 [10] 信息披露与合规 - 公司应保证披露信息真实、准确、完整 董事对定期报告签署书面确认意见 [41] - 股东会决议应及时公告 内容包括出席会议股东持股比例、表决结果等 [38] - 公司应配合执行法院判决裁定 及时履行信息披露义务 [15]