会议召集与召开程序 - 会议召集人为公司第六届董事会第五次会议,召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知于2025年4月21日通过指定信息披露媒体发布,载明时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式,现场会议于2025年5月13日在公司5楼会议室召开,网络投票通过上交所系统同步进行 [3] 参会人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计96人,代表股份290,916,681股,占公司有表决权股份总数的70.3278% [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师,股东资格经上交所系统认证 [4] 议案表决结果 非关联议案 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8660%同意票(290,527,000股),反对票占比0.1318% [5] - 《2024年度利润分配预案》获99.9287%同意票(290,709,416股),中小股东支持率达97.9654% [6][7] - 《2024年年度报告》全文及摘要获99.8340%同意票(290,433,959股) [7] - 续聘审计机构议案获99.8390%同意票(290,448,559股),中小股东支持率95.4048% [9][10] 关联议案 - 董事薪酬方案在关联股东回避后获99.3688%同意票(184,020,427股),中小股东支持率88.5266% [8] - 监事薪酬方案在关联股东回避后获99.6008%同意票(288,153,076股) [9] 法律程序合规性 - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督,现场投票与网络投票结果合并统计 [10] - 会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [10]
百克生物: 北京植德律师事务所关于长春百克生物科技股份公司2024年年度股东会的法律意见书