会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年5月21日下午14:00 [2] - 现场会议地点位于沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司A301会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月21日9:15-15:00 [2] 财务业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润达到20,264.98万元 [6] - 期末可供分配利润为36,155.35万元 [6] - 基本每股收益为0.79元 [17] - 全年实现营业收入303,956.79万元 [18] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税） [7] - 以总股本306,210,771股扣除回购专用账户1,666,183股为基数 [7] - 合计拟派发现金红利45,681,688.20元 [7] - 2024年中期分红已实施 每10股派现2.00元 合计60,838,883.20元 [7] 董事会及监事会工作 - 2024年共召开13次董事会会议 [18] - 董事会审议通过限制性股票激励计划等重大议案 [18] - 监事会召开多次会议并对公司运作发表独立意见 [22][26] - 独立董事津贴标准不超过30万元/年（含税） [13] 2025年规划安排 - 授权董事会在2025年中期进行现金分红 金额不超过相应期间净利润 [8] - 预计2025年度将与关联方发生日常关联交易 [9] - 拟为全资子公司南通富创和北京富创申请综合授信提供担保 [10] - 董事及监事薪酬方案已制定 其中担任管理职务者不单独领取津贴 [13][15] 公司治理状况 - 股东大会、董事会、监事会权责清晰且运作规范 [22] - 内部控制制度完善且得到有效执行 [27] - 2024年财务报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见 [5] - 关联交易均按市场价格进行且履行了审议程序 [26]