股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月21日14点30分在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室召开 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月21日9:15-15:00 [3] - 股东需提前30分钟到场签到确认参会资格 未经许可不得发言或录音录像 [2][3] 会议议程 - 将审议7项议案包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [5] - 利润分配方案为每10股派发现金红利10元 合计派发4519万元 占净利润45.8% [8] - 听取独立董事述职报告并进行股东提问环节 [7][13] 公司经营情况 - 2024年实现营收3.36亿元 同比下降6.74% 归母净利润9866.69万元 同比下降15.92% [25] - 手术动力耗材收入同比增长15.69%至2.58亿元 占营收76.77% 但设备收入下降明显 [25] - 研发投入占营收比例提升至16.42% 较上年增加3.53个百分点 [25] 财务状况 - 总资产19.26亿元 较上年减少3.92亿元 主要因实施股份回购及分红导致货币资金减少 [25][26] - 资产负债率8.35% 经营活动现金流净额3946.89万元 同比下降42.03% [25][26] - 期末货币资金5.58亿元 交易性金融资产4.35亿元 应收账款7415.21万元 [26] 董事会工作 - 2024年召开10次董事会会议 审议通过股份回购、募投项目延期等重大事项 [14][18] - 推动AI技术在产品端、作业端和管理端的应用 实现多模态AI工具本地化部署 [20] - 2025年将重点推进年度经营目标实现 完善内控体系 加强投资者回报 [19][20] 监事会工作 - 2024年召开6次监事会会议 监督公司财务、关联交易及募集资金使用情况 [22][23] - 认为公司运营合规 财务报告真实公允 内控体系有效 无损害股东利益行为 [23][24] - 2025年将继续履行监督职责 保障公司和股东权益 [25]