股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月13日在南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达67.6705% [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式 由董事长张建巍主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高赞成率通过 A股股东平均赞成率达99.93%-99.95% [1][2] - 反对票比例最高为0.0454% 弃权票比例稳定在0.029%左右 [3] - 特别决议议案获得超过三分之二表决权通过 [3] 议案内容要点 - 通过年度利润分配方案 [3] - 批准续聘会计师事务所 [3] - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 [3] - 通过向金融机构申请综合授信额度议案 [3] - 批准为全资子公司提供担保额度 [3] - 通过开展衍生品交易业务议案 [3] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [1] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 会议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]