董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日以书面方式送达各位董事 [1] - 会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室 [1] - 7名董事通过通讯方式参加会议并表决，包括翟军、郑春建、李春之、刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊 [1] - 列席人员包括侯雪征、赵鹏、首席科学家吕晓龙、副总经理兼财务总监于建华、副总经理兼安全总监展树华、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏、生产总监蒋鹏 [1] 董事会会议审议情况 - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案已通过公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-） [2] - 另一项议案表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 关于召开临时股东会的公告详见巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]