公司治理与内部控制 - 公司治理制度和内部控制制度有效执行 股东大会 董事会 监事会规范运行 董事 监事和高级管理人员按规定履行职责 [1][2] - 会计师事务所对公司2024年度内部控制出具带强调事项段无保留意见的审计报告 保荐机构督促落实整改措施以完善内部控制及公司治理水平 [2] 信息披露 - 公司已依照相关法律法规建立信息披露制度并予以执行 [2] - 通过抽样方式核查信息披露事务管理执行情况及对外信息报送合规性 [2] 独立性与关联方资金往来 - 公司资产完整 人员 机构 业务 财务保持独立 [3] - 不存在关联方违规占有上市公司资金的情形 关联交易按制度进行管理决策与信息披露 [3] 募集资金使用 - 募集资金存放和使用符合证监会及交易所相关规定 均投向承诺的募集资金投资项目 [4] - 使用募集资金已履行相关决策程序和必要的信息披露程序 不存在违规使用募集资金情况 [4] 关联交易与对外担保 - 公司建立健全并有效执行关联交易 对外担保和重大对外投资的内部控制制度 [4] - 不存在违规关联交易 对外担保及重大对外投资等情形 [4] 经营状况 - 公司业务经营正常 主要业务的经营模式和市场前景未发生重大不利变化 [5] - 2024年度营业收入持续增长 但计提信用减值损失较上年增加导致经营业绩出现亏损 [5] 现场检查结论 - 公司在公司治理 内部控制 信息披露 独立性 资金往来 募集资金使用 关联交易 对外担保 重大对外投资及经营状况等重大方面符合监管要求 [6]