董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中现场+视频出席4人 通讯出席3人 无委托出席 [1] - 会议通知及资料于2025年5月8日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于调整董事会秘书的议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案在董事会审议前已通过公司董事会提名委员会审议 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022） [2] 会议合规性 - 会议通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 决议合法有效 由董事长杨永清主持 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [1]