股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第十三次会议决定召开2024年年度股东大会，并于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布会议通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 股东大会于2025年5月13日在杭州咸亨科技大厦以现场投票与网络投票结合方式召开，董事长王来兴主持，网络投票通过上交所系统分时段进行 [4][5] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5][6] 参会人员与表决权分布 - 会议由董事会合法召集，现场及网络投票股东（代理人）共133人，代表有表决权股份327,318,418股，占公司总股本80.9458% [6] - 参会人员包括股东、董事、监事、高管及见证律师，股东资格经上交所系统认证，现场出席人员资格合法有效 [6] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案：同意327,014,818股（99.9072%），弃权13,500股（0.0041%）[6] - 监事会工作报告议案：同意327,026,818股（99.9071%），弃权9,500股（0.0029%）[7] - 财务决算报告议案：同意326,981,918股（99.9837%），弃权53,400股（0.0163%）[7] - 年度报告及摘要议案：同意326,980,918股（99.9831%），弃权55,400股（0.0169%）[7] - 利润分配预案议案：同意326,941,518股（99.9899%），弃权33,000股（0.0101%）[7] - 现金管理议案：同意326,417,618股（99.9905%），弃权31,200股（0.0095%）[7][8] - 董事薪酬方案议案：同意326,927,718股（99.9953%），弃权15,400股（0.0047%）[9] - 监事薪酬方案议案：同意326,955,908股（99.9953%），弃权15,410股（0.0047%）[9][10] - 募集资金调整议案：同意327,010,018股（99.9940%），弃权19,500股（0.0060%）[10] 法律程序有效性 - 计票监票由律师、股东代表及监事共同完成，现场表决票与网络投票结果合并统计后公布 [10] - 会议召集、召开程序及表决结果均符合法律法规与公司章程要求，结果合法有效 [10]