公司治理结构调整 - 取消监事会设置，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止 [6] - 修订《公司章程》及相关附件，删除所有涉及"监事"和"监事会会议决议"的表述，将"监事会"统一修订为"审计委员会" [6] - 明确审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，且需由独立董事中的会计专业人士担任召集人 [33] 股东会制度优化 - 采用记名投票表决方式，股东按所持股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权 [3] - 股东发言顺序按持股数量排列，发言范围限定于会议审议议题或公司经营、管理、发展等内容 [1][2] - 规定单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [13] 董事会职能强化 - 董事会成员由5名董事组成，设董事长1人，副董事长根据需要设置 [19] - 明确董事会在三年内有权决定发行不超过已发行股份50%的股份 [8] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项需事先经独立董事专门会议认可 [31] 高级管理人员责任 - 高级管理人员需履行忠实义务，因未能忠实履职或违背诚信义务给公司造成损害的，应依法承担赔偿责任 [38] - 规定董事、高级管理人员执行职务时违反法律法规给公司造成损失的，应当承担赔偿责任 [19] - 控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司利益行为的，应承担连带责任 [11] 信息披露与财务报告 - 公司需在会计年度结束后4个月内向监管机构报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告 [38] - 所有财务报告需按照法律、行政法规及部门规章的规定进行编制 [38] - 股东会利润分配决议作出后，须在两个月内完成股利派发事项 [38] 控股股东行为规范 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，不得占用公司资金或强令公司违规提供担保 [11] - 要求控股股东维持公司控制权和生产经营稳定，若质押所持公司股票需遵守相关规定 [11] - 明确控股股东转让所持股份需遵守法律法规关于股份转让的限制性规定及承诺 [11]