股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [2] - 出席会议人员包括9名在任董事、3名在任监事、董事会秘书及高级管理人员 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][5] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [3][4] - 2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等关键经营计划获得批准 [4] - 议案6(利润分配)、7(续聘会计师事务所)、8(董事薪酬)对中小投资者进行了单独计票 [4][5] 公司治理与法律程序 - 股东大会由上海市广发律师事务所施敏、李伟一律师见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [5] - 公司续聘会计师事务所的议案获得通过 显示审计机构连续性 [4] - 董事及监事薪酬方案均获批准 体现治理结构稳定性 [4] 财务与资本运作 - 通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 显示财务规划连续性 [4] - 批准向银行申请综合授信额度的议案 为未来资金需求做准备 [4] - 利润分配及资本公积金转增股本方案通过 反映回报股东意愿 [4]