股东会召开基本情况 - 会议届次为2024年年度股东会，由第四届董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票分交易所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [5] - 登记时间截止2025年5月16日17:00，方式包括现场、信函、传真或电子邮件，需提交身份证件、持股证明等材料 [8][9] - 出席对象涵盖董事、监事、高管、律师及其他法定人员 [6] 审议事项与表决规则 - 议案6需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决单独计票（持股5%以下非董监高股东） [7] - 议案已通过第四届董事会及监事会审议，程序合法且资料完备，独立董事将进行述职 [7] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为深圳市宝安区公司工业园二楼会议室 [7] - 会务联系人刘焕明，提供电话、传真、电子邮箱及通讯地址等联络方式 [11][12] 网络投票操作细则 - 投票代码351191，简称"菲菱投票"，表决意见分同意/反对/弃权三类 [15] - 总议案投票视为对所有非累积投票提案的相同意见，重复投票以首次有效投票为准 [16] - 互联网投票需数字证书或服务密码，系统开放时间为会议当日9:15-15:00 [18] 备查文件与附件说明 - 包括第四届董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [13] - 附件含股东登记表、网络投票流程及授权委托书模板，委托书需明确表决指示 [19][20]