股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月19日，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日交易时段（9:15-15:00）[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[3] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年5月14日，登记在册股东或其代理人可出席[4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师[5][6] - 会议地点设在广东省梅县宝丽华综合大楼二楼会议厅[7] 审议事项与特别安排 - 议案已通过第十届董事会及监事会第四次会议审议，涉及年报、续聘会计师事务所等事项[8] - 第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票，第九项需特别决议通过[8] - 独立董事将作2024年度述职报告[9] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括法人股东持授权文件、公众股东持身份证，支持信函或邮件登记[10] - 现场登记时间为2025年5月18日8:30-16:00，地点为宝丽华综合大楼一楼[11][12] - 联系方式提供电话、传真及邮箱，参会者自理交通食宿费用[13] 网络投票操作流程 - 投票代码360690，简称"宝新投票"，表决意见分同意/反对/弃权[17] - 深交所交易系统投票时间为5月19日9:15-15:00[18] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证[19] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括董事会决议及监事会决议文件[15] - 授权委托书需明确投票指示及有效期，附股东账号、持股数量等信息[20][21][22]