公司治理与股东大会 - 2024年年度股东大会将于2024年5月22日下午13:30在杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [4] - 股东大会将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等11项议案 [4][5][8] - 会议议程包括参会人员签到、议案审议表决、计票监票、宣布表决结果等14个环节 [4][5] 董事会运作情况 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过包括股份回购、限制性股票激励计划、季度报告等重要议案 [7][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，2024年各委员会共召开11次会议履行监督职责 [10][11][12] - 2024年1月完成董事会换届，第三届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事 [7][13] 财务表现与经营成果 - 2024年公司实现营业收入10.98亿元，同比下降9.32%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比下降25.41% [26] - 截至2024年末，公司总资产28.55亿元，较年初增长6.72%；归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，增长3.67% [26] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，货币资金7.73亿元，财务结构保持稳健 [26][27] 发展战略与未来规划 - 2025年公司将实施双轮驱动战略，推动明德工厂产能爬坡和墨西哥工厂建设，优化生产布局 [13][14] - 计划加强技术创新，引入大数据、人工智能等技术推动产品升级，巩固行业领先地位 [14][15] - 推进数字化转型，构建PLM、SAP、ERP系统整合的全流程数字化管理体系 [15][16] - 拓展能源设备、农业机械等新领域市场，培育新的利润增长点 [16][17] 利润分配与资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金红利8381.66万元 [29][30] - 现金分红和股份回购金额合计1.14亿元，占归属于上市公司股东净利润的60.72% [30] - 将回购注销59.2万股限制性股票，公司注册资本由24,118.4万股减少至24,059.2万股 [32][33] 公司治理结构优化 - 根据新《公司法》规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [23][33] - 对《公司章程》进行全面修订，同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [33][34]