公司治理与股东大会 - 股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择一种方式[3] - 股东发言时间一般不超过5分钟，需围绕会议议案进行[3] - 股东大会由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[4] - 会议资料包括12项议案，涵盖董事会工作报告、财务决算、利润分配等内容[1][6][7] 财务与利润分配 - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降30.59%[10] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额1.12亿元[10] - 2024年已实施股份回购金额3134万元，用于员工持股计划[10] - 母公司报表未分配利润为6.51亿元[10] 审计与风险管理 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用80万元[13][14] - 天健会计师事务所2023年证券业务收入18.40亿元，拥有2356名注册会计师[14][15] - 拟开展不超过10亿元的外汇套期保值业务，以规避汇率风险[17][18] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[18] 薪酬与激励 - 2024年董事长王跃旦薪酬合计127.28万元（含子公司）[22] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[23] - 拟实施2025年员工持股计划，草案已披露[25][26] - 员工持股计划需股东大会授权董事会办理相关事宜[30] 董事会运作 - 2024年召开8次董事会会议，审议增资、薪酬等议案[31][32] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[34] - 独立董事对关联交易等事项发表独立意见[46][47] - 2024年信息披露真实、准确、完整，符合监管要求[41]