股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事局 于2025年4月24日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1][2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月14日 [2] - 现场会议地点为公司会议室 广东省珠海市香洲区紫荆路 [2] 会议审议事项 - 审议关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 [3] - 会议将听取2024年度独立董事述职报告 [3] - 第5、6项议案为影响中小投资者利益的重大事项 股东大会表决结果中将单独计票中小股东表决情况 [3] - 第6项议案为特别决议事项 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 信息披露情况 - 议案内容详见2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] - 包括第十一届董事局第十次会议决议公告 2024年年度报告 2024年年度报告摘要 [3] - 包含关于2024年度利润分配预案的公告 2024年度监事会工作报告 [3] - 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 [3] 会议登记与投票 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][4] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 网络投票具体操作流程详见附件1 [4] - 委托代表需持身份证 授权委托书 委托人股东账户办理登记手续 [4]