董事会会议召开情况 - 第四届董事会第一次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知在2024年年度股东大会换届选举结果后以现场通知、电话等形式送达全体董事 [1] - 应出席董事11名，实际出席11名，其中4人以通讯方式参会 [1] 董事会审议议案 - 选举罗洁女士担任第四届董事会董事长，全票通过 [2] - 选举吴阳红先生担任副董事长，全票通过 [2] - 设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并选举成员，全票通过 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任林灵先生为总经理，全票通过 [4] - 聘任胡常超女士为董事会秘书兼董事长助理，其已取得董秘资格，全票通过 [5] - 聘任许亮、罗淑兰、楼江鹏、胡党为副总经理，全票通过 [6] - 聘任陈文伟先生为财务总监，全票通过 [7] - 聘任邓武琪先生为审计部负责人，全票通过 [8] - 聘任刘瑜女士为证券事务代表，其已取得董秘资格，全票通过 [9]