股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 现场会议于2025年5月21日14点30分在厦门市海沧区阳光西路298号召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月21日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 主要审议两项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 以及关于修订部分内部治理制度的议案[2][7][9] - 议案涉及取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使[7][8] - 同步修订多项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度[9][10] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 删除《公司章程》中相关监事条款 原监事会议事规则废止[7][8] - 董事会成员调整为9名 其中包含3名独立董事和1名职工董事[8] - 审计委员会将承担原监事会法定职权 新增专门委员会专节规定[8] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年5月15日 登记在册A股股东有权参与投票[3][5] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00-16:00 需携带身份证件及股东账户卡[4][5] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所自律监管指引执行[2] 章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规[7][9] - 修订后章程全文已於2025年4月29日在上交所网站披露[8][10] - 变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准[8]