股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月19日14点30分 [4] - 会议地点位于安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到 股东登记 主持人宣布会议开始 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署会议记录等环节 [4] - 会议审议非累积投票议案 股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"并以打"√"表示 [2] - 表决票清点工作由两名股东代表 一名监事和一名律师共同负责计票和监票 [3] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入为740,319,400元 同比下降5.92% [19] - 归属于上市公司股东的净利润为14,407,300元 同比下降67.11% [19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,974,200元 同比下降107.95% [5][19] - 总资产为1,201,819,195.09元 同比下降8.93% 归属于上市公司股东的净资产为792,297,427.81元 同比下降7.67% [5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,191,000元 同比下降66.96% [19] 资产结构变化 - 货币资金增加73.45%至88,284,300元 主要因理财产品到期收回 [21] - 交易性金融资产减少37.33%至201,519,900元 主要因理财产品到期收回 [21] - 在建工程增加51.82%至152,506,300元 主要因募投项目建设投入增加 [21] - 存货减少11.44%至273,474,700元 [21] 2025年度经营计划 - 2025年营业总收入增长率预计不低于20% [25] - 2025年归属于母公司股东的净利润增长率预计不低于20% [25] - 公司将持续推进研发项目 加大研发投入力度 同时加强生产成本费用控制 [25] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税） 合计派发现金红利10,025,792.88元 [26] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的86.99% [26] - 2024年度股份回购金额为103,920,040.77元 视同现金分红 [7][26] - 现金分红与股份回购合计116,452,281.87元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的808.29% [26] 董事会工作情况 - 2024年董事会召开5次会议 审议通过34项议案 [5] - 董事会各专门委员会共召开7次会议 其中审计委员会4次 战略委员会1次 提名委员会1次 薪酬与考核委员会1次 [6] - 独立董事津贴为70,000元/年/人（税前） [29] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日 公司累计回购股份6,337,985股 占总股本的4.70% [7] - 回购支付总金额为103,920,040.77元（不含交易费用） [7] 投资者关系管理 - 2024年召开业绩说明会3次 回复投资者提问23个 回复率100% [9] - 报告期内接待机构投资者35家 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [29]