公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 英文名称为Mehow Innovative Ltd [4] - 公司注册地址位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦2号厂房101-1701 邮政编码518116 [5] - 公司注册资本为人民币40,666万元 每股面值为人民币1元 均为普通股 [6][20] - 公司系在深圳市美好创亿医疗科技有限公司基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码914403005586534068 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术和科学高效的经营管理方法提高产品质量 发展新产品 在国际市场上具备质量价格竞争力 提高经营效益 使全体股东获得满意的投资回报 [13] - 公司经营范围涵盖医疗器械产品研发设计转换生产技术开发及智能制造服务 精密模具自动化设备智能制造系统的设计开发生产及销售 医用植入金属材料高分子材料硅胶材料的制造 以及第一类第二类第三类医疗器械的研发生产经营及技术咨询 [14] 股份结构 - 公司设立时股份总数为10,360万股 发起人认购全部股份 [19] - 公司股份总额为40,666万股 均为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 [17][20] - 公司发行的股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [18] 公司治理结构 - 股东大会是公司的权力机构 依法决定公司经营方针和投资计划 选举更换董事监事 审议批准财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散等重大事项 [41] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本方案 聘任解聘总经理董事会秘书及其他高级管理人员等职权 [115][116][117] - 公司设总经理1名 副总经理若干名 财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员 总经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议 [136][140] 重要财务与交易审批权限 - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议通过 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后的任何担保 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等情形需提交股东大会审议 [42] - 公司对外投资购买或出售资产租入或出租资产等交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上 或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过人民币5,000万元等情形由股东大会审议 [49] - 公司对外投资购买或出售资产租入或出租资产等交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元等情形由董事会审议 [119] 股东权利与义务 - 公司股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 依法请求召集主持参加或委派股东代理人参加股东大会并行使表决权的权利 对公司经营进行监督提出建议或质询的权利 查阅公司章程股东名册公司债券存根股东大会会议记录董事会会议决议监事会会议决议财务会计报告的权利 [33][10] - 公司股东承担遵守法律行政法规和公司章程的义务 依所认购股份和入股方式缴纳股金的义务 除法律法规规定情形外不得退股的义务 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将其持有股份进行质押的应当在该事实发生当日向公司作出书面报告 [39] 股份增减与回购 - 公司可以减少注册资本 减少注册资本应当按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理 [23] - 公司因减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划或股权激励 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议要求公司收购其股份等情形可以收购本公司股份 [24] - 公司因减少公司注册资本情形收购本公司股份的应当自收购之日起10日内注销 因与持有本公司股份的其他公司合并情形收购本公司股份的应当在6个月内转让或注销 [26] 关联交易与财务资助 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过人民币3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议 [44] - 公司提供财务资助应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70% 或单次财务资助金额或连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议 [46][47] - 公司不得为深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的关联法人关联自然人提供资金等财务资助 [16]