关联交易追认公告 - 公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出预计范围 达到深交所披露要求 拟对超额部分予以追认 [1] - 超额原因为第四季度加快与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司协同项目交付 部分项目提前验收并试运行通过 达到收入确认条件 [3] - 关联交易主要内容包括信息技术服务 规划咨询 大数据及智慧交通 劳务服务等 交易价格按市场化方式协商确定 [6][7] 关联方信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30%股权 为公司控股股东 符合创业板关联法人规定 [4] - 关联方依法存续经营 生产经营和财务状况良好 履约能力无重大风险 [5] 审议程序与意见 - 2024年5月13日召开第二届董事会第十九次临时会议 审议通过追认议案 关联董事张磊回避表决 6票同意 [14][16] - 独立董事认为交易符合长远发展规划 定价公允 未损害中小股东利益 [8] - 保荐机构国信证券核查认为审批程序合规 交易为公司生产经营所需 无异议 [10] 交易影响评估 - 关联交易基于业务协同效应 助力战略布局 促进业务持续发展 未对公司独立性造成影响 [8] - 董事会审计委员会确认交易公平合理 遵循市场化原则 未损害非关联股东利益 [9] 文件备查 - 会议决议 审计委员会决议 独立董事意见 保荐机构核查意见等文件作为备查 [11][15][16]